菲律宾成为最大洗钱国！
菲律宾文娱BC公司（PAGCOR）的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 “灰名单”，菲律宾将因 "黑钱 "风险而遭到更严厉的监控，这可能会影响汇款费用、借贷本钱和投资。
据白菜网报道，PAGCOR反洗钱监视与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚（Dave Fermin J. Sevilla）在承受采访时说，菲律宾外劳（OFW）将首先遭到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。
戴夫表示：“只需我们还在灰名单上，银行和其他机构就会增强管控，对菲律宾外劳的制裁和买卖费用可能会增加。以至在赌场行业中，来自国外的客户可能会减少，由于我们依然在灰名单上。”
FATF称由于菲律宾未能处理在打击洗钱、恐惧主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷，因而仍被列入其 “灰名单”，承受对黑钱风险的强化监控。
自 2021 年 6 月以来，菲律宾不断被列入FATF的灰名单。菲律宾总统小费迪南德-马科斯（Ferdinand R. Marcos, Jr.）请求政府机构在 11 月 30 日之前处理其反洗钱战略中的缺乏之处，希望菲律宾能在明年 1 月份就退出FATF的灰名单。
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